İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi
26.09.2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İSTABUNBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET ANONİM ŞİRLETİ’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılması için 26.09.2023 Salı günü saat 12:00’da “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 3416 Bakırköy/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Büyükşehir  Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanılmıştır.

Türkiye Ticaret Kanunu’nun 416. maddesine göre yapılan toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde nama yazılı pay sahiplerine tebliğ edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Kanunu’nun Toplantı ve Karar Nisabı başlıklı 418. maddesinin birinci fıkrası uyarınca hazirun listesinin tetkikinde, şirket toplam                                    sermayesine takabül eden 13.000 (onüçbin) adet hissesinin tamanının asaleten (temsilen) olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fatoş Pınar TÜRKER ile Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Saffet ALTINDAĞ’ın toplatıda hazır bulunduğunun tespiti üzerine toplantı, Sayın Fatoş Pınar TÜRKER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesine ilşkin olarak; Toplantı Başkanlığına Sayın Fatoş Pınar TÜRKER’in seçilmesine ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci madesine ilişkin olarak; TTK madde 363/1 hükmü uyarınca faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüşüldü;
3. Kazım UYSAL’ın 31.05.2023 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 01.06.2023 tarihi itibarı ile Sn. Mustafa BAŞTİMUR’un seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Emel YILMAZ’ın 13.06.2023 tarihi istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 14.06.2023 tarihi itibarı ile Sn. Erdem Genç’in seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
5. Gündemin üçüncü maddesi müzakere edildi. 01.09.2023 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı’na **** aylık net, Yönetim Kurulu Başkan Vekili’ne **** aylık net ve Yönetim Kurulu Üyesi’ne **** aylık net huzur hakkı ödenmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.
6. Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. 26.09.2023.