İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi
04/09/2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılması için 04/09/2024 günü saat 11:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesine güre yapılan toplantıya ait davet. kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde nama yazılı pay sahiplerine tebliğ edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nun Toplantı ve Karar Nisabı başlıklı 418. maddesinin birinci fıkrası uyarınca haziran listesinin tetkikinden, şirketin toplam 13.000.000,00-TL (On Üç Milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 13.000 (on üç bin) adet hissettin tamamının asaleten (temsilen) olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Yönetim Kurulu üyesi Sayın Fatoş Pınar TÜRKER ile yönetim kurulu üyesi Sayın Saffet ALTINDAĞ’ın toplantıda hazır bulunduğunun tespiti üzerine toplantı, Sayın Fatoş Pınar TÜRKER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak; Toplantı Başkanlığına Sayın Fatoş Pınar TÜRKER’in seçilmesine ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile karar
2. Faaliyet yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüşüldü;

 – Sn. Elif İpek ATAYMAN’ın 05/08/2024 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 02/09/2024 tarihi itibarı ile Sn. Sibel KARAKURT’un seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi

– Sn. Siber TUNÇBERK’in 01/09/2024 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 02/09/2024 tarihi itibari ile Sn. Fatoş AYIK’ın seçilmesinin, TTK m. 36371 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

3. Gündem maddesi müzakere edildi. 1 Eylül 2024 tarihindeki itibaren Yönetim Kurulu Başkanına ****-TL aylık net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline ****-TL aylık net ve Yönetim Kurulu Üyesine ****-TL aylık net huzur hakkı ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
4. Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.