İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi
28/07/2025 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılması için 28/07/2025 günü saat 13:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvan No: l Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesine göre yapılan toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nun Toplantı ve Karar Nisabı başlıklı 418. maddesinin birinci fıkrası uyarınca hazirun listesinin tetkikinden, şirketin toplam 13.000.000,00 -TL (On Üç Milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 13.000 (on üç bin) adet hissenin tamamının asaleten (temsilen) olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Yönetim Kurulu Şapkanı Saym Sibel KARAKURT ve Yönetim Kurulu üyesi Sayın Erdem GENÇ’in toplantıda hazır bulunduğunun tespiti üzerine toplantı, Sayın Sibel KARAKURT tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak; Toplantı Başkanlığına Sayın Sibel KARAKURT ’un seçilmesine ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile karar
2. Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak; TTK madde 363/1 hükmü uyarınca faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüşüldü;

• • • Hüseyin Tarık ŞENGÜL’ün 07.05.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kunılu üyeliğine, 08.05.2025 tarihi itibariyle Sn. Şehnaz EŞKİ’nin seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
    • Murat ONGUN’un 08.05.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 09.05.2025 tarihi itibariyle Sn. Merve TİMUÇİN’in seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
  3. Gündemin üçüncü maddesi müzakere edildi. 01.07.2025 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanına -TL aylık net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline -TL aylık net ve Yönetim Kurulu Üyesine         -TL aylık net huzur hakkı ödenmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.
  4. Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son 28/07/2025