İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi
20/11/2025 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 2025 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 20/11/2025 Perşembe günü saat 11:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu’ nun 416. maddesine göre yapılan toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 13.000.000,00-TL (OnüçmilyonTürkLirası) sermayesine tekabül eden 13.000 (onüçbin) adet hissenin tamamının asaleten (temsilen) olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen %100 (yüzdeyüz) toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Yönetim Kurulu Başkan V. Sn. Erman ERYILMAZ ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Erdem GENÇ’in toplantıda hazır bulunduğunun tespiti üzerine toplantı, Sn. Erman ERYILMAZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

(1) Gündemin birinci maddesine geçilerek; Toplantı Başkanlığına Sn. Erman ERYILMAZ’ın seçilmesine ve toplantı başkanlığına, toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi

(2) Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüşüldü;

• Vahit DOĞAN’ın 31.07.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği / Başkan Vekilliği görevine, 01/08/2025 tarihi itibarı ile Sn. Erman ERYILMAZ’ın seçilmelerinin,

     TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

(3) Gündemin üçüncü maddesi görüşüldü.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesi ve bu maddenin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca, şirketin geçmiş yıl ve/veya cari dönem zararları nedeniyle oluşan bilanço açığının kapatılması maksadıyla şirket hissedarlarının ihtiyarlarıyla 250.000.000,00 TL (İkiYüzElliMilyonTürkLirası) Sermaye Tamamlama Fonunun oluşturulması hakkında hissedarlara söz verildi.

İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri Ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği San. Ve Tic. A.Ş. temsilcisi söz alarak, oluşturulacak Sermaye Tamamlama Fonuna hissesi oranına tekabül eden 50.000.000 TL tutarında katılmak istediklerini beyan ettiler.

İsbak İstanbul Bilişim Ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi temsilcisi söz alarak, oluşturulacak Sermaye Tamamlama Fonuna hissesi oranına tekabül eden 25.000.000 TL tutarında katılmak istediklerini beyan ettiler.

İstaç İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi temsilcisi söz alarak, oluşturulacak Sermaye Tamamlama Fonuna hissesi oranına tekabül eden 62.500.000 TL tutarında katılmak istediklerini beyan ettiler.

İston İstanbul Beton Elemanları Ve Hazır Beton Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi temsilcisi söz alarak, oluşturulacak Sermaye Tamamlama Fonuna hissesi oranına tekabül eden 62.500.000 TL tutarında katılmak istediklerini beyan ettiler.

İstanbul Kültür Ve Sanat Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi temsilcisi söz alarak, oluşturulacak Sermaye Tamamlama Fonuna hissesi oranına tekabül eden 50.000.000 TL tutarında katılmak istediklerini beyan ettiler.

Hissedarların ihtiyarında olmak üzere, beyanları doğrultusunda 250.000.000 TL Sermaye Tamamlama Fonunun oluşturulmasına, oluşturulan fona hissedarların yukarıda yer alan tutarlarda iştirak etmelerine ve oluşturulan sermaye tamamlama fonunun şirkete aktarımına katılanların oy birliği ile karar verildi.

(4) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. 20/11/2025