Haberler ve Duyurular
2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurula Çağrı
05.11.2025
İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 20.11.2025 Perşembe günü Saat 11:00 ‘da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Sibel KARAKURT
YÖNETİM KURULU BAŞKAN V.
Erman ERYILMAZ
Şirket Merkezi Adresi:
Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad.
No:211 C Şişli/İstanbul
Tel: 0212 375 3200
Fax: 0212 375 3201
Web: www.medya.istanbul
İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
20.11.2025 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesi ve bu maddenin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca, şirketin geçmiş yıl ve/veya cari dönem zararları nedeniyle oluşan bilanço açığının kapatılması maksadıyla, Şirket hissedarları tarafından Sermaye Tamamlama Fonunun kurulması, sermaye tamamlama fonuna iştirakinin ve Şirkete aktarımının görüşülmesi,
- Dilek, temenniler ve kapanış.
V E K A L E T N A M E
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)
…………… ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
Hissedarı bulunduğumuz İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi’nin 20.11.2025 Perşembe günü saat 11:00’da, “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere……….TC Kimlik numaralı …………………………… veya ……….TC Kimlik numaralı …..’yı ayrı ayrı vekil tayin ettiğimizi vekil tayin ettiğimizi bildiririz…./…./2025
Vekilin(*) ;
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :