Haberler ve Duyurular
2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı
07.07.2025
İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARETANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Yönetim Kurulumuzun 29/05/2025 tarih 2025/20 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28/07/2025 tarihinde Saat 13:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak ve noter tasdiki yaptırmak suretiyle temsilci tayin edebilirler.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Sibel KARAKURT
YÖNETİM KURULU BAŞKAN V.
Vahit DOĞAN
Şirket Merkezi Adresi:
Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:211 C Şişli/İstanbul
Tel: 0212 375 32 00
Fax: 0212 375 32 01
Web: www.medya.istanbul
İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
28.07.2025 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,
- Dilek, temenniler ve kapanış.
[Antet olmalı]
VEKALETNAME
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)
Hissedarı bulunduğumuz ………. ANONİM ŞİRKETİ’nin …./…./2025 tarihinde saat …..:00’da, “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere……….TC Kimlik numaralı ……………………………’yı veya ……….. TC Kimlik numaralı ……..’yı ayrı ayrı vekil vekil tayin ettiğimizi bildiririz…./…./2025
VEKALETİ VERENİN
Unvanı : (Yazılmalı)
Sermaye Miktarı : ………-TL
Hisse Adedi : ……… Adet
Adresi : (yazılmalı)
Ad-SOYAD (yazılmalı)
(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)
Ad-SOYAD (yazılmalı)
(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)
[Antet]