İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi
09/04/2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul

Toplantısı yapılmak üzere 09/04/2025 Çarşamba günü saat 15:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu’ nun 416. maddesine göre yapılan toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 13.000.000,00-TL (OnüçmilyonTürkLirası) sermayesine tekabül eden 13.000 (onüçbin) adet hissenin tamamının asaleten (temsilen) olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen %100 (yüzdeyüz) toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu üyesi Sayın Sibel KARAKURT’un, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Erdem GENÇ’in ve Bağımsız Denetim Kuruluşu; HYS Danışmanlık ve Bağımsız Denetçi Anonim Şirketini temsilen Sayın Ümitcan Hamamcı’nın toplantıda hazır bulunduğunun tespiti üzerine toplantı, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Sibel KARALURT tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

(1) Gündemin birinci maddesine geçilerek; Toplantı Başkanlığına Sn. Sibel KARAKURT’un seçilmesine ve toplantı başkanlığına, toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(2) Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak, toplantı başkanı Sn. Sibel KARAKURT tarafından Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetleri hakkında Şirket yönetim kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporu okundu. Toplantı başkanı tarafından, Faaliyet Raporunun yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 2 hafta önce şirket merkezinde ortakların bilgisine sunulduğu, Genel Kurul Toplantısının paydaşlara gönderilen çağrı mektuplarında ayrıca duyurulduğu hususlarında bilgi verildi. Bunun yanında genel kurul esnasında Faaliyet Raporu fiziki olarak paydaşların temsilcilerine teslim edilerek, Faaliyet Raporunun incelenmesi için paydaşlara müsaade edildi. İncelemenin tamamlanmasına müteakip, rapor müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

(3) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak; HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, denetim firmasını temsilen sorumlu denetçi Sn. Ümitcan Hamamcı tarafından Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

(4) Toplantı başkanı Sn Sibel KARAKURT tarafından Şirketin 31.12.2024 tarihli, 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemine ait kâr/zarar ve bilanço tabloları okunarak, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 2 hafta önce şirket merkezinde ortakların bilgisine sunulduğu, yıllık Faaliyet Raporunda açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hususlarında bilgi 2024 yılı hesap dönemine ilişkin, Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

(5) Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüşüldü;

• Süleyman İNCE’nin (T.C. ***********) 04.11.2024 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, 05.11.2024 tarihi itibariyle Sn. Kalender ÖZDEMİR’in (T.C. ***********) seçilmesinin,
• Sn. Sibel KARAKURT’un (T.C. ***********) 17.11.2024 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, 18.11.2024 tarihi itibariyle Sn. Mehmet ERSİN’in (T.C. ***********) seçilmesinin,
• Fatoş AYIK’ın (T.C. ***********) 04.02.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, 05.02.2025 tarihi itibariyle Sn. Mehmed Şevket KAYA’nın (T.C. ***********) seçilmesinin,
• Mehmed Şevket KAYA’nın (T.C. ***********) 07.03.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, 10.03.2025 tarihi itibariyle Sn. Hüseyin Tarık ŞENGÜL’ün (T.C. ***********) seçilmesinin,
• Sn. Kalender ÖZDEMİR’in (T.C. ***********) 11.03.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, 12.03.2025 tarihi itibariyle Sn. Sibel KARAKURT’un (T.C. ***********) seçilmesinin,

TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

(6) Gündemin altıncı maddesine geçilerek; Yönetim kurulu üyelerinin, 01.01.2024 – 31.12.2024 yılı hesap dönemi içerisinde, istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere, 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

(7) Şirket bilançosunda zarar bulunması nedeniyle bu maddenin görüşülmemesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(8) Gündem maddesi müzakere edildi. Yönetim Kurulu Üye sayısının 13 (onüç) olarak tespitine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

1. SİBEL KARAKURT (TCKN: ***********)
2. Vahit DOĞAN (TCKN: ***********)
3. Saffet ALTINDAĞ (TCKN: ***********)
4. Sadık ÇAKIR (TCKN: ***********)
5. Hüseyin Tarık ŞENGÜL (TCKN: ***********)
6. Bülent KÖSE (TCKN: ***********)
7. Mustafa ERATA (TCKN: ***********)
8. Mehmet ERSİN (TCKN: ***********)
9. Mustafa BAŞTİMUR (TCKN: ***********)
10. Fevzi KARAAĞAÇ (TCKN: ***********)
11. Erdem GENÇ (TCKN: ***********)
12. Murat ONGUN (TCKN: ***********)
13. Fatoş Pınar TÜRKER (TCKN: ***********) seçilmelerinin,

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(9) Gündem maddesi müzakere edildi. 09.04.2025 tarihinden itibaren; Yönetim Kurulu Başkanına ***-TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline ***-TL aylık net ve Yönetim Kurulu Üyesine ***- TL aylık net huzur hakkı ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(10) 2025 faaliyet dönemi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetimini yapmak üzere, yapılan piyasa araştırması sonucunda, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 866048 sicil numarasında kayıtlı Cumhuriyet Yeniyol Sok. Bomonti Business Center No:8 K:4 D:22 adresinde mukim, 773 025 0853 vergi sicil numaralı, 0773025085395666 mersis no’lu; HSY Danışmanlık ve Bağımsız

Denetim Anonim Şirketi’nin, Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(11) Yönetim Kurulu üyelerine, TTK 395 ve m. 396’da belirtilen hususlarda izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(12) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. 09/04/2025