Haberler ve Duyurular
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı
06.03.2025
İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARETANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı
Yönetim Kurulumuzun 05/02/2025 tarih 06 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09/04/2025 tarihinde Saat 15:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak ve noter tasdiki yaptırmak suretiyle temsilci tayin edebilirler.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Murat ONGUN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜR
Fatoş Pınar TÜRKER
Şirket Merkezi Adresi:
Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:211 C Şişli/İstanbul
Tel: 0212 375 3200
Fax: 0212 375 3201
Web: www.medya.istanbul
09.04.2025 TARİHİNDE YAPILACAK
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- TTK m. 363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti,
- Bağımsız Denetçi seçimi,
- TTK m. 395 ve m. 396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
- Dilek, temenniler ve kapanış.
[Antet olmalı]
VEKALETNAME
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)
Hissedarı bulunduğumuz İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET A.Ş. ANONİM ŞİRKETİ’nin 09/04/2025 tarihinde saat 15:00’da “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere……….TC Kimlik numaralı ……………………………’yı veya ……….. TC Kimlik numaralı ……..’yı ayrı ayrı vekil vekil tayin ettiğimizi bildiririz…./…./2025
VEKALETİ VERENİN
Unvanı : (Yazılmalı)
Sermaye Miktarı : ………-TL
Hisse Adedi : ……… Adet
Adresi : (yazılmalı)
Ad-SOYAD (yazılmalı)
(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)
Ad-SOYAD (yazılmalı)
(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)
[Antet]